En (estado), en el edificio ubicado en (dirección), C.P. _______, siendo las (horas) del (día/mes/año), se reunieron con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de ________________, las personas cuyos nombres y representaciones aparecen en el original de la lista de asistencia que debidamente firmada, se agrega al expediente de esta acta.
Por designación unánime de los presentes presidió la Asamblea, la Licenciada ___________________ y fungió como secretario el Licenciando ___________________. También estuvo presente el Comisario de la Sociedad señor Lic. ___________________.
El presidente de conformidad con los estatutos sociales, designó como escrutadores a los Licenciados ___________________ y ___________________, quienes aceptaron su cargo y en el desempeño del mismo revisaron la lista de asistencia y sus anexos, consistentes en cartas poder de los representantes de los Accionistas y constancias de depósito; con base en dichos documentos, hicieron el cómputo de las acciones de la Sociedad representadas en esta Asamblea y prepararon la siguiente lista de asistencia, que certificaron con su firma:
| ASISTENTES | ACCIONES | TOTAL |
|
R.F.C. ______________ | $ _________________ | $ _________________ |
|
R.F.C. ______________ | $ _________________ | $ _________________ |
|
R.F.C. ______________ | $ _________________ | $ _________________ |
|
R.F.C. ______________ | $ _________________ | $ _________________ |
| TOTAL | $ _________________ | $ _________________ |
Acto seguido, y de conformidad con lista de asistencia antes transcrita, los escrutadores elaboraron un documento que se agrega al expediente de esta acta y que se transcribe a continuación:
'Los suscritos designados escrutadores certificamos que se encuentran representadas en esta Asamblea ______________ acciones de la serie 'A' o sea el ___% de dicha serie y _______________ acciones de la Serie 'B' de las _________________ que se encuentran en circulación, o sea el ____% de dicha serie, del capital pagado de '______________________, por lo que existe el quórum requerido para la celebración de esta Asamblea, de acuerdo con lo señalado por los estatutos sociales'.
El presidente con fundamento en el artículo 190 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, declaró legalmente instalada la Asamblea.
A continuación se pasó al desahogo de la siguiente Orden del Día, publicada con fecha (día/mes/año), en el periódico '_______________', agregándose un ejemplar de la citada convocatoria al expediente de esta acta:
ORDEN DEL DÍA
I. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación de las cantidades que serán entregadas a cada socio por concepto de su liquidación en el haber social.
II. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación del Balance Final de la Sociedad.
III. Proposición, discusión y, en su caso, aprobación para revocar todos los poderes generales y especiales que haya otorgado la sociedad.
IV. Designación de Delegados que ejecuten las decisiones que adopte la Asamblea.
V. Lectura y, en su caso, aprobación del acta de esta Asamblea.
I. En desahogo del presente punto del Orden del Día, el presidente señaló a los accionistas que como es de su conocimiento, después de pagar las deudas sociales que ascendieron a la cantidad de ______________, y cobrar todas las deudas que se tenían con la sociedad 'por la cantidad de $________________, así como después de haber enajenado todos los activos de la sociedad, corresponde a cada socio por concepto de cuota de liquidación de su participación en la sociedad, las cantidades que a continuación se indican:
| ___________________ | $ ___________________ |
| ___________________ | $ ___________________ |
| ___________________ | $ ___________________ |
| ___________________ | $ ___________________ |
Continuando con el uso de la palabra, el presidente manifestó a los accionistas, que dichas cantidades no fueron impugnadas por ninguno de ellos, pese a haberse hecho de su conocimiento por escrito y publicado en el Diario Oficial de la Federación los pasados (días/mes/año), por lo que solicita a la presente Asamblea apruebe las cuotas de liquidación que han quedado relacionadas.
Finalizó el presidente manifestando que las cantidades a que antes se ha referido les serán pagadas a los accionistas mediante cheque certificado nominativo, contra la entrega que realicen a los liquidadores de los títulos de las acciones, cuya cancelación también propone en este acto.
Expuesto lo anterior, los accionistas acordaron por unanimidad de votos:
PRIMERO.- Aprobar la cuota de liquidación que les corresponde, en los términos que han quedado relacionados en este punto de la Asamblea.
SEGUNDO.- Que la cuota de liquidación que les corresponde les sea pagada mediante cheque certificado a su nombre, contra la entrega que cada uno de ellos haga a los liquidadores de los títulos de sus acciones, y;
TERCERO.- Se proceda a la cancelación de todas las acciones emitidas por la Sociedad.
II. En desahogo del presente punto del Orden del Día, el presidente informó a los accionistas que como consecuencia del acuerdo tomado respecto del punto anterior, es necesario se apruebe el balance final de la sociedad, el cual aparece en CERO en todos sus rubros, según el modelo que en este acto se les entrega a cada uno de ellos. Expuesto lo anterior, los accionistas acordaron por unanimidad de votos aprobar el balance final de la sociedad, ordenando a los liquidadores procedan a su depósito en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio del domicilio social, así como que obtengan del mismo la constancia de cancelación del registro de '_______________________.
III. En desahogo del presente punto del orden del día, el presidente solicitó a los accionistas, se revoquen todos y cada uno de los poderes y facultades que la sociedad ha otorgado, inclusive revocando las facultades para suscripción y otorgamiento de títulos de crédito, a partir del momento en que se obtenga la constancia de cancelación del registro de '_________________, en el Registro Publico de la Propiedad y del Comercio del domicilio social.
Expuesto lo anterior, los accionistas acordaron por unanimidad de votos se revoquen todos y cada uno de los poderes y facultades que la sociedad ha otorgado, inclusive las facultades para suscripción y otorgamiento de títulos de crédito, a partir del momento a que se refiere este punto de la Asamblea.
IV. En desahogo del presente punto del Orden del Día y a propuesta del presidente de la misma, la Asamblea resolvió designar como Delegados Especiales a los señores Licenciados ___________________ y ___________________, para que indistintamente cualquiera de ellos comparezca ante Fedatario Público de su elección, con el objeto de protocolizar el acta que se levante de esta Asamblea y obtenga la inscripción del primer testimonio que al efecto se expida en el Registro Público de Comercio del domicilio social; así como para que conjuntamente realicen los trámites que sean necesarios para ejecutar los acuerdos adoptados por la presente Asamblea.
V. En desahogo del último punto del orden del día, el presidente solicitó que en caso de que no existiera otro asunto que tratar, se procediera a suspender la sesión para levantar la presente acta, moción que fue aprobada por unanimidad de votos de los presentes. Reanudada que fue la sesión, el secretario dio lectura a esta acta, siendo aprobada en todos sus términos por unanimidad de votos de los presentes, firmando el presidente y el secretario para constancia.
___________________
PRESIDENTE
___________________
SECRETARIO
___________________
COMISARIO
Se agregan al expediente del acta de esta Asamblea ejemplares de los siguientes documentos:
1. Ejemplar de la publicación de la convocatoria realizada el (día/mes/año), en el periódico '_______________'.
2. Lista de Asistencia debidamente certificada por los Escrutadores.
3. Copia del Balance de Liquidación de la Sociedad.
4. Copia de los cheques entregados a cada accionista, así como los originales de los recibos correspondientes.
'_______________________'
LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS CELEBRADA EL ____________________
| PASE NÚM. |
| No. DE ACCIONES | FIRMA |
| 01 | ___________________ | $ ____________ |
|
| 02 | ___________________ | $ ____________ |
|
| 03 | ___________________ | $ ____________ |
|
| 04 | ___________________ | $ ____________ |
|
| TOTAL | ___________________ | $ ____________ |
|
____________________
ESCRUTADOR
____________________
ESCRUTADOR
PoderJudicialVirtual.com
Servicio al Cliente
Información
