Acta De Asamblea Para Ampliacion Del Objeto Social

ACTA DE ASAMBLEA PARA AMPLIACIÓN DEL OBJETO SOCIAL

En la ciudad de ________________, siendo la ________________ horas del día________________ de ________________ del dos mil ________________, se reunieron en el domicilio social de la persona moral denominada '________________, S.A. de C.V.', sito en la casa marcada con el número ________________, de la calle ________________, en la colonia ________________ los señores accionistas que más adelante se enumeran de la expresada sociedad, con el objeto de celebrar una Asamblea General Extraordinaria de accionistas de la propia sociedad, a la que fueron convocados en los términos de los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad Presidiendo esta asamblea se encuentra el C. ________________ , en su carácter de Administrador Único de la Sociedad, quien manifiesta encontrarse en pleno ejercicio de las facultades que conforme a los estatutos sociales del acta constitutiva de la sociedad le fueron conferidas, manifiesta además que en este acto procederá a realizar la correspondiente lista de asistencia de los accionistas presentes en esta asamblea general extraordinaria de la sociedad. ________________

LISTA DE ASISTENCIA

NOMBRE:

__________________________ PRESENTE

Total _____accionistas

Por lo que el Presidente de la Asamblea manifiesta que se encuentra la totalidad de los accionistas que conforman la sociedad, por lo que es procedente declarar legalmente instalada la presente asamblea general extraordinaria de accionistas, manifestando que todos los acuerdos que en ella se tomen tendrán plena validez, en términos de lo dispuesto por la clausula ________________ de los estatutos de esta sociedad.

El Presidente de la asamblea manifiesta que es procedente nombrar un secretario y un escrutador, por lo que propone al C. __________, para que ocupe el cargo de Secretario, y al C. ________, para que ocupe el cargo de Escrutador; quienes estando presentes en este acto y enterados del cargo que se les confiere, lo aceptan y protestan su fiel desempeño; acto seguido el escrutador procede a verificar y comprobar las acciones representadas en esta asamblea, levantando para tal efecto el siguiente escrutinio.

Accionista Acciones Aportaciones al Capital

__________ __________ $___________

Total__________ Accionistas_____ $___________

Acto seguido el Secretario procede a dar lectura a la siguiente:

ORDEN DEL DÍA

Sometida que fue a votación la orden del día que antecede y habiendo sido aprobada por unanimidad de votos se procedió al desarrollo de todos y cada uno de los puntos a tratar.

Primer Punto. En uso de la palabra el Presidente de la asamblea manifiesta que en virtud de que la sociedad ha adquirido en propiedad un Avión que cuenta con equipo fotográfico; y que además existe la posibilidad de que se adquieran mas aeronaves, y toda vez que se requiere que dichas aeronaves transiten con autonomía en el espacio aéreo del territorio nacional, tanto con personas como con dicho equipo fotográfico, a fin de que se lleve a cabo el transporte aéreo privado comercial, obteniendo y realizando estudios aerofoto gráficos, geográficos y cartográficos, en condiciones de calidad, seguridad oportunidad, permanencia y precio.

Asimismo, manifiesta, el presidente de la asamblea que los fines que se buscan con la realización de los vuelos se ha visto frenada, en virtud de que tanto la dirección general de aeronáutica civil, la dirección de transporte y control aeronáutico y la subdirección de aviación general, no pueden expedir el permiso indefinido para el servicio privado comercial de fotografía aérea, toda vez que el objeto social de la sociedad no contempla que se puedan realizar dichos vuelos; razón por la cual el Presidente de la asamblea somete a consideración de la asamblea general la necesidad de ampliar el objeto social de la sociedad, con la finalidad de que se establezca que la sociedad pueda realizar todo tipo de vuelos, así como otras facultades mas; por tal razón el presidente de la asamblea propone para que la sociedad pueda realizar las actividades que tiene programadas, que al objeto social de la misma se aumente lo siguiente:

La observación y acatamiento de las reglas de tránsito aéreo emitidos por la secretaría de comunicaciones y transportes, que establezcan las condiciones de funcionamiento y operación de la navegación aérea, así como las reglas de aire.

Adquirir, enajenar, tomar, otorgar el uso o goce de cualquier titulo permitido por la ley de bienes muebles.

Publicar, editar y difundir libros, boletines folletos y publicaciones, así como emplear los medios masivos de difusión para el cumplimiento de su objeto social.

Por lo que una vez analizada y estudiada por la asamblea la propuesta del Presidente de la misma y después de amplias discusiones sobre el particular y toda vez que los accionistas consideran que si es necesario que el objeto social de la sociedad se aumente, para gozar así de mayores y mejores facultades, acuerdan por unanimidad de votos, que el objeto social se amplié, debiéndose para tal efecto reformar la clausula. tercera del acta constitutiva de la sociedad; debiéndose observar al respecto la propuesta del presidente de la asamblea, por lo que se dicha clausula deberá quedar en los siguientes términos:

CLAUSULAS

El objeto social de la sociedad será:

Acordando la asamblea también por unanimidad de votos que en todo momento la presente acta de asamblea, deberá exhibirse junto con el acta constitutiva de la sociedad, a fin de que se acredite fehacientemente cual es el objeto social de la sociedad.

Segundo Punto. El Presidente de la asamblea pregunta a los socios si existe algún otro punto pendiente de tratar, a lo que éstos manifiestan y acuerdan por unanimidad de votos que no existe algún punto pendiente por tratar; sin embargo, si manifiestan que los acuerdos tomados en esta asamblea general extraordinaria de accionistas sean asentados en los libros de registro que al efecto lleve la sociedad; por lo que no habiendo más que tratar, en este acto se autoriza al C. _________________________ , para que acuda a protocolizar la presente acta ante la fe de un notario público, dándose por terminada la presente asamblea, siendo las _____horas del día_____ de______ del dos mil _____________ firmado de conformidad con lo acordado, todo los que en ella intervinieron.

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