Asamble General Anual Ordinaria De Accionistas

ASAMBLEA GENERAL ANUAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS

“En a las horas del día de de mil novecientos , domicilio social de , se reunieron los accionistas de esa empresa con el objeto de celebrar Asamblea General Ordinaria de Accionistas, atendiendo al citatorio que les hizo el Presidente del Consejo de Administración señor

Se inició el acto bajo la Presidencia del señor fungiendo como Secretario el Sr. Quienes fueron designados unánimemente por los asistentes a la Asamblea.

El Presidente designó como escrutadores a los señores quienes una vez que aceptaron el cargo y procedieron a hacer el recuento de las acciones amparadas por certificados provisionales que poseen o representan los asistentes a esta Asamblea. El Presidente consultó el Libro de Registro de Acciones Nominativas de la Sociedad en los términos de los artículos 128 y 129 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y en unión de los escrutadores certifica que están presentes las personas y las sociedades que a continuación se listan con derecho a voto.

CAPITAL SOCIAL

NOMBRE ACCIONES SERIE CAPITAL

En atención a dictámen de los Escrutadores en el sentido de que está representado la totalidad del capital social, el Presidente declaró legalmente instalada la Asamblea, sin necesidad de publicación de convocatoria.

En seguida el Secretario dió lectura al siguiente:

ORDEN DEL DIA

I.- Discutir, aprobar o modificar el informe de los Administradores a que se refiere el enunciado general del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, tomando en cuenta el informe de los Comisarios y tomar las medidas que juzgue oportunas, por el período del

II.- Nombramiento o reelección de Consejeros, funcionarios y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio del de .

III.- Determinación de la remuneración a Consejeros y Comisarios por el período del .

IV.- Asuntos Generales.

A continuación la Asamblea procedió al desahogo de los diversos puntos del Orden del Día, misma que fue aprobada por unanimidad de votos.

El Presidente de la Asamblea dió lectura a la información financiera que se lista a continuación, correspondiente al período del , a fin de poner a consideración de la Asamblea dicha documentación.

a).- Un informe de los Administradores sobre la marcha de la Sociedad en el ejercicio así como las políticas seguidas por los Administradores y en su caso, sobre los principales proyectos existentes.

b).- Un informe en que se declaran y explican las principales políticas y criterios contables y de información seguidos en la preparación de la información financiera.

c).- Un estado que muestra la situación financiera de la Sociedad a la fecha de cierre del período.

d).- Un estado que muestra debidamente explicados y clasificados los resultados de la Sociedad durante el período.

e).- Un estado que muestra los cambios en la situación financiera durante el período.

f).- Un estado que muestra los cambios en las partidas que integran el patrimonio social acaecido durante el período.

g).- Las notas complementarias o aclaratorias a la información que se suministran en los estados anteriores.

Asimismo en uso de la palabra los Comisarios de la sociedad, dieron lectura al informe a que se refiere la fracción IV del Artículo 166 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, mismo que no objetó el contenido de la información financiera antes señalada manifestando que a su parecer debe ser aprobada.

Después de una amplia deliberación entre los asistentes, se decidió por unanimidad de votos aprobar el informe de los Administradores, consistente en la documentación antes señalada y que corresponde al período comprendido del , misma que se adjunta a esta acta, firmada por ellos y que forma parte integrante de la misma.

II.- Nombramiento o reelección de Consejeros, Funcionarios y Comisarios de la Sociedad para el ejercicio del .

En uso de la palabra el Presidente del Consejo de Administración manifestó que en cumplimiento a lo que disponen las cláusulas, de los Estatutos Sociales, solicita que en este mismo acto se lleven por separado una Asamblea Especial de Accionistas de la Serie “B”, a fin de que en los términos de lo acordado en el contrato social se nombren los Consejeros Propietarios y Suplentes de cada una de dichas series por este ejercicio.

Después de un breve receso de esta Asamblea mientras se llevaron a cabo las Asambleas Especiales de Accionistas antes señaladas, se acordó por unanimidad de votos, tanto por parte de los accionistas de la Serie “A”, como los de la Serie “B”, que el Consejo de administración que regirá durante el ejercicio será el siguiente:

Consejeros de la Serie “A” .

PROPIETARIOS

SUPLENTES .

Consejeros de la Serie “B”.

PROPIETARIOS

SUPLENTES

De conformidad con lo que establece la cláusula de los Estatutos por unanimidad de votos de ambas series de acciones se acuerda designar por cargo a los siguientes Consejeros dentro del: Consejo de Administración .

Presidente:

Secretario:

Tesorero:

Vicepresidente:

Vocal:

Todos los Consejeros y Comisarios ya habrán caucionado en el pasado el desempeño de su encargos, con excepción del Sr. , quien lo hace en este momento, devolviéndose la caución que otorgó en su oportunidad el Sr. , quien renunció al cargo de Comisario y que es substituido por el antes mencionado. Se ratificó en su puesto al Director General de la Compañía, que fue nombrado en asamblea General Extraordinaria de Accionistas, de fecha al Sr. C.P. , con los mismos poderes y facultades.

III.- Determinación de la remuneración a Consejero y Comisarios por el período del .

En relación al tercer punto del Orden del Día, la Asamblea resolvió aceptar la renuncia que a recibir compensación por los servicios prestados a la compañía por el ejercicio fiscal en cuestión, presentaron los Consejeros y Comisarios de la Sociedad, expresándoles el agradecimiento de esta Asamblea.

IV.- Asuntos Generales.-

En relación con el cuarto y último punto de la Orden del Día, se acordó por unanimidad de votos:

Designar como delegado especial de la Asamblea al Lic. , para que en representación de la misma lleve a cabo lo siguientes actos: Solicite la protocolización de este acto ante Notario Público de su elección, para su posterior inscripción en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio

No habiendo otro asunto que tratar, se dió por terminada la reunión suspendiéndose por unos minutos para dar forma a la presente acta, la cual previa lectura fue aprobada y firmada por todos los presentes.

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