En la Ciudad de , domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las horas del día de Enero de , los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Anual Ordinaria de Accionistas. También estuvo presente el señor , comisario de la Sociedad.
El señor presidió la asamblea y el señor actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).
Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es) , quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:
| ACCIONISTAS | ACCIONES SERIE “______”
SUBSERIE “_____” SUBSERIE “____” |
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______________ RFC: _____________
NOTA: en caso de personas morales, se debe agregar carta poder del representante legal
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________ __________ |
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____________ RFC: _____________
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_________ __________
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| Subtotal TOTAL | _______ _______ _________ |
El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:
O R D E N D E L D Í A:
I. Informe del consejo de administración que incluye la situación financiera de la sociedad durante el ejercicio fiscal de ______________, en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y resolución sobre el mismo, previos informes del Comisario.
II. Aplicación de los resultados del ejercicio fiscal de__________________.
III. Revocación, nombramiento y, en su caso, ratificación del Consejo de Administración, funcionarios y comisarios.
IV. Emolumentos para consejeros y comisarios.
V. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.
I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente, en representación del Consejo de Administración, informó a la asamblea sobre los negocios sociales por el ejercicio fiscal de ______________y sometió a su consideración los estados financieros de la sociedad por dicho año, preparados conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; a su vez, el Comisario dio lectura a sus dictámenes.
Los accionistas por unanimidad de votos, aprobaron los documentos citados, incluyendo el informe del Comisario y se ordenó agregar una copia del mismo al expediente de esta acta.
II. APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO.
En cumplimiento del Segundo Punto del Orden del Día y, en virtud de los resultados arrojados en el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de ________ y con base en los estados financieros correspondientes a dicho ejercicio, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes resoluciones:
Por el ejercicio fiscal de________________, se decreta el pago de dividendos por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).
Dichos dividendos ________serán pagados a los accionistas _______ (indicar momento y forma de pago. Ej: durante el año ___, de conformidad con los fondos que se encuentren disponibles en la Tesorería de la Sociedad).
III. REVOCACIÓN, NOMBRAMIENTOS Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS.
En cumplimiento con el Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los asambleístas presentes, la conveniencia de remover a los señores ________________como consejeros propietarios y a los señores como consejeros suplentes de la Sociedad.
Después de discutir lo anterior, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Con efectos a la fecha de la presente asamblea, se remueve a los señores como consejeros propietarios y a los señores______________ como consejeros suplentes.
Los asambleístas les otorgan a las personas antes mencionadas, el finiquito mas amplio que en derecho proceda, por el desempeño de sus cargos.
2. En este acto se designa a los señores ______________como consejeros propietarios y a los señores _____________como consejeros suplentes de la sociedad.
3. Se ratifican los nombramientos de los Comisarios Propietario y Suplente de la Sociedad.
4. En virtud de lo anterior, las personas que a continuación se mencionan, conforman el Consejo de Administración y desempeñan el cargo de Comisarios:
CONSEJEROS
| PROPIETARIOS | SUPLENTES |
| _________________________ | ________________________ |
| _________________________ | ________________________ |
|
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COMISARIO PROPIETARIO
__________________________
COMISARIO SUPLENTE
____________________
IV. EMOLUMENTOS PARA LOS CONSEJEROS Y COMISARIOS.
Los consejeros y Comisarios renunciaron a sus emolumentos, por lo que los accionistas no discutieron este punto del orden del día.
V. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS ANTERIORES.
a) Se aprueban y ratifican los actos llevados a cabo por los consejeros, funcionarios y comisarios de la empresa durante el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de _________.
b) Se aprueba la aplicación de los resultados arrojados por el ejercicio fiscal concluido al 31 de diciembre de __________conforme se estipula en el Segundo Punto del Orden del Día.
c) Se ratifican los nombramientos de los miembros del Consejo de Administración y a los Comisarios en sus puestos.
d) Se designa, en términos del Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, a los señores_________________, como delegados especiales de esta asamblea, para que comparezcan conjunta o separadamente ante el Notario Público de su elección, para protocolizar en lo conducente el acta de esta asamblea e inscriban la escritura correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones, absteniéndose de votar los consejeros en todo lo que se refiere a su responsabilidad o interés personal.
Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y el Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y Secretario nombrados por el Consejo) y el Comisario.
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______________________________ PRESIDENTE. |
____________________________ SECRETARIO. |
_______________________________
COMISARIO.
LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE ACCIONISTAS DE _____________________________, S.A. DE C. V. CELEBRADA EL DIA DE HOY.
| ACCIONISTAS | ACCIONES SERIE “___” SUBSERIE “______” SUBSERIE “_______” |
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__________________________
______________________________ (firma del representante legal o accionista)
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_____ _____ |
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__________________________
(firma del representante legal o accionista)
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_______ _____
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Subtotal TOTAL |
______ ______ ______ |
El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.
A______________________ del ________.
| ___________________________ ESCRUTADOR | _____________________________ ESCRUTADOR |
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