Asamblea De Reduccion De Capital De Sociedad Anonima De Capital Variable

En la Ciudad de________________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las _________________horas del día______________, los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea (ORDINARIA O EXTRAORDINARIA) de Accionistas (verificar conforme a los Estatutos Sociales qué tipo de Asamblea se requiere para disminución de capital).

Presidió la asamblea ___________ y_______________actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es) ___________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

ÚNICO. Discusión y resolución concerniente a la cancelación de ciertas acciones propiedad de ________________y la consiguiente reducción en la porción fija del capital social.

En cumplimiento con el presente punto, el Presidente expuso a los accionistas que el _______________ (día, mes y año),,________________ suscribió un aumento a la porción fija del capital social, por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), representado por acciones, Serie , con valor nominal de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.)cada una y se comprometió a cubrir el importe de dichas acciones a más tardar el __ de ________ de ____.

El _______________ (día, mes y año), _______________pagó a la sociedad la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.). Continúa exponiendo el Presidente, que en virtud de que no ha cubierto el remanente de la aportación acordada, se somete a la consideración de los accionistas, proceder a la cancelación de ______________acciones de la Serie _________________, con valor nominal de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), con la consiguiente reducción del capital social en su porción fija por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).

Los asambleístas por unanimidad de votos aprobaron la propuesta de cancelar las acciones y reducir el capital social en las cantidades antes mencionadas, y se tomaron las siguientes resoluciones:

1.- Se cancelan __________acciones de la Serie___________, con valor nominal de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), suscritas el ____________ (día, mes y año), por__________________. Como consecuencia de lo anterior, se reduce el capital social en su parte fija por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).

2.- El Secretario fue instruido para:

a) Cancelar los títulos correspondientes a las acciones que se cancelan y emitir los nuevos títulos.

b) Realizar las anotaciones correspondientes en el libro de Registro de Acciones Nominativas de la sociedad, así como en el libro de Registro de Variaciones de Capital.

c) Realizar las notificaciones correspondientes a las autoridades competentes en relación con la reducción aprobada en la presente asamblea.

Se hace constar, que con la cancelación de acciones anterior, el capital social queda reducido a la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), representado por acciones, con valor nominal de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), de los cuales la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.) corresponde al capital social mínimo fijo.

De acuerdo a lo anterior, a partir de esta fecha los accionistas de la sociedad y sus respectivas acciones quedan de la siguiente forma:

Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta asamblea, a los licenciados_____________, para comparecer conjunta o separadamente ante el notario público de su elección para, en caso de ser necesario, protocolizar la presente acta e inscribirla en el Registro Público de Comercio.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea en la que la totalidad de las acciones estuvieron presentes en el momento de las votaciones, preparándose para constancia al presente acta que firman el Presidente y Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y Secretario nombrados por el Consejo).

LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA ___________

DE ACCIONISTAS DE ______________ S.A DE C.V

CELEBRADA EL DÍA DE HOY

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.

A___________________ DE;______________.