En la Ciudad de_______________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las______________horas del día ___________________ (día, mes y año), los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea General Ordinaria y Extraordinaria de Accionistas. También estuvo presente el señor____________________, comisario de la Sociedad.
Presidió la asamblea_____________________ y_____________actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).
Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es_______________________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:
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ACCIONISTAS |
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______________ RFC: _________
NOTA: en caso de personas morales, se debe agregar carta poder del representante legal
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_________ |
_________ |
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_________ RFC: _____
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__________
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___________
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| Subtotal | _________ | __________ |
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TOTAL |
____________ | |
El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:
ORDEN DEL DÍA:
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
I. Informe del consejo de administración que incluye la situación financiera de la sociedad durante el ejercicio fiscal de__________________ , en los términos del artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles y resolución sobre el mismo, previos informes del Comisario.
II. Aplicación de los resultados del ejercicio fiscal de __________________ .
III. Revocación, nombramientos y, en su caso, ratificación del Consejo de Administración, funcionarios y comisarios.
IV. Emolumentos para consejeros y comisarios.
V. Revocación y ratificación de poderes.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
I. Discusión y resolución sobre un proyecto de reforma total de los estatutos sociales.
II. Actualización del capital social.
III. Discusión y resolución concerniente a la cancelación de los títulos de acciones actualmente en circulación y a la emisión de nuevos títulos.
IV. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.
ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA
I. INFORME DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN.
En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente, en representación del Consejo de Administración, informó a la asamblea sobre los negocios sociales por el ejercicio fiscal de________________y sometió a su consideración los estados financieros de la sociedad por dicho ejercicio, preparados conforme al artículo 172 de la Ley General de Sociedades Mercantiles; a su vez, el Comisario dio lectura a sus dictámenes.
Los accionistas, por unanimidad de votos, aprobaron los documentos citados, incluyendo el informe del Comisario y se ordenó agregar una copia del mismo al expediente de esta acta.
II. APLICACIÓN DE RESULTADOS DEL EJERCICIO.
En cumplimiento de este Punto del Orden del Día y, en virtud de los resultados arrojados en el ejercicio fiscal concluido al _________________ (día, mes y año) y con base en los estados financieros correspondientes a dicho ejercicio, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes resoluciones:
Por el ejercicio fiscal de _______________se decreta el pago de dividendos por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).
Dichos dividendos serán pagados a los accionistas durante el año______________, en proporción a sus respectivas participaciones en el capital social y de conformidad con los fondos que se encuentren disponibles en la Tesorería de la Sociedad.
III. REVOCACIÓN, NOMBRAMIENTOS Y, EN SU CASO, RATIFICACIÓN DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN, FUNCIONARIOS Y COMISARIOS.
En cumplimiento con el Tercer Punto del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los asambleístas presentes, la conveniencia de remover a los señores______________como consejeros propietarios y a los señores _________________como consejeros suplentes de la Sociedad.
Después de discutir lo anterior, los accionistas por unanimidad de votos adoptaron las siguientes resoluciones:
1. Con efectos a la fecha de la presente asamblea, se remueve a los señores_______________como consejeros propietarios y a los señores ____________________como consejeros suplentes.
Los asambleístas les otorgan a las personas antes mencionadas, el finiquito mas amplio que en derecho proceda, por el desempeño de sus cargos.
2. En este acto se designa a los señores __________________como consejeros propietarios y a los señores_______________como consejeros suplentes de la Sociedad.
3. Se ratifican los nombramientos de los Comisarios.
4. En virtud de lo anterior, las personas que a continuación se mencionan, conforman el Consejo de Administración y desempeñan el cargo de Comisarios:
CONSEJEROS
PROPIETARIOS SUPLENTES
___________________ _________________
___________________ _________________
_____________________COMISARIO PROPIETARIO
___________________
COMISARIO SUPLENTE
IV. EMOLUMENTOS PARA LOS CONSEJEROS Y COMISARIOS.
Los consejeros y comisarios renunciaron a sus emolumentos, por lo que los accionistas no discutieron este punto del orden del día.
V. REVOCACIÓN Y RATIFICACIÓN DE PODERES.
En cumplimiento con este punto del Orden del Día, los accionistas tomaron las siguientes resoluciones por unanimidad de votos:
___________________, S.A. DE C.V. revoca todos los poderes otorgados con anterioridad a la fecha de esta asamblea, excepción hecha de los siguientes poderes, los cuales quedan ratificados en este acto:
a) Poder especial para actos de administración y para pleitos y cobranzas en materia laboral otorgado a favor de __________________mediante escritura pública número________de fecha __________________ otorgada ante la fe del Lic._______________, notario público No.____________ de la ciudad de______________, inscrita el ___________________, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de___________, bajo el folio mercantil No._________.
b) Poder general para actos de administración y para pleitos y cobranzas otorgado a favor de _____________mediante escritura pública número_____________de fecha ________________ otorgada ante la fe del Lic.____________, notario público No._____________de la ciudad de___________, inscrita el _________________, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de_______________, bajo el folio mercantil No._______________.
c) Poder especial para obtener y gestionar préstamos otorgado a favor de los señores _________________mediante escritura pública número ______________de fecha _______________otorgada ante la fe del Lic.__________, notario público No. ______________de la ciudad de___________, inscrita el_________________, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de___________, bajo el folio mercantil No._____________.
d) Poder general para actos de dominio otorgado a favor de____________________mediante escritura pública número_____________de fecha _______________otorgada ante la fe del Lic. __________________, notario público No._______________ de la ciudad de ________________, inscrita el____________________, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de____________, bajo el folio mercantil No.____________.
ASAMBLEA EXTRAORDINARIA
I. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE UN PROYECTO DE REFORMA TOTAL DE LOS ESTATUTOS SOCIALES.
En cumplimiento con el Punto I del Orden del Día, el Presidente sometió a consideración de los accionistas un proyecto de reforma total de los Estatutos Sociales de la Sociedad, en los siguientes términos:
“__________ (incluir texto completo de los nuevos Estatutos Sociales de la Sociedad)”
El proyecto de reforma que antecede fue discutido y aprobado por unanimidad de votos, quedando por lo tanto reformados en su totalidad los Estatutos de la Sociedad.
II. ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL SOCIAL.
En cumplimiento con el Punto II del Orden del Día, el Presidente expuso a los accionistas que, en virtud de las reformas a la Ley General de Sociedades Mercantiles de fecha _____________________, en las cuales se establece que el capital mínimo fijo de las sociedades debe ser de $___________ (_______________00/100 M.N.), resulta necesario actualizar el capital social, mediante la disminución de la porción variable en la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.) y el subsiguiente aumento al capital mínimo por $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).
Asimismo, en cumplimiento con el presente punto, el Presidente expuso a los accionistas que, toda vez que con la reforma de estatutos acordada en esta asamblea, se aumentó el valor nominal de las acciones representativas del capital social de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.) a $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.) y que el capital social actual asciende a la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), es conveniente llevar a cabo una reducción en la parte variable del capital social por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), a fin de que las acciones actualmente en circulación coincidan con el capital social, ya que no es posible emitir acciones con un valor nominal inferior a $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).
Los accionistas por unanimidad de votos aprobaron la propuesta de actualizar el capital social en los términos antes mencionados.
Se hace constar que en virtud del aumento anterior, el capital social mínimo queda elevado a la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), representado por acciones con valor nominal de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.) cada una, y la parte variable del capital social queda en la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.), representado por acciones con valor nominal de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.) cada una.
De acuerdo a lo anterior, a partir de esta fecha los accionistas de la sociedad y sus respectivas acciones quedan de la siguiente forma:
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ACCIONISTAS |
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__________ RFC: ______
NOTA: en caso de personas morales, se debe agregar carta poder del representante legal
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__________ |
__________ |
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_________ RFC: ____
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_______
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_________
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| Subtotal | _______ | _________ |
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TOTAL |
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III. DISCUSIÓN SOBRE LA CANCELACIÓN DE LOS TÍTULOS DE ACCIONES ACTUALMENTE EN CIRCULACIÓN Y EMISIÓN DE NUEVOS TÍTULOS.
En relación con este Punto del Orden del Día, el Secretario expuso la conveniencia de cancelar los títulos de acciones actualmente en circulación y de emitir nuevos títulos, a fin de regularizar la situación de la sociedad en relación con la reforma de estatutos y la actualización del capital social acordados en esta asamblea.
Después de discutir la propuesta anterior, se resolvió por unanimidad de votos lo siguiente:
a) Se aprueba la cancelación de todos los títulos de acciones actualmente en circulación y la emisión de nuevos títulos;
b) Se autoriza al Secretario de la sociedad para:
1. Expedir los títulos representativos del capital social;
2. Efectuar los asientos correspondientes en el Registro de Acciones Nominativas;
3. Dar los avisos correspondientes al Registro Nacional de Inversión Extranjera (en caso de haber accionistas extranjeros).
IV. ASUNTOS RELACIONADOS CON LOS PUNTOS ANTERIORES.
Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta asamblea, a los señores______________para que, conjunta o separadamente, comparezcan ante el Notario Público de su elección a protocolizar parcialmente la presente acta.
No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones.
Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y el Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y Secretario nombrados por el Consejo) y el Comisario.
| _______________________________ PRESIDENTE | ________________________________ SECRETARIO |
___________________________
COMISARIO
LISTA DE ASISTENCIA A LA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA Y EXTRAORDINARIA DE ACCIONISTAS DE _______________, S.A. DE C.V.
CELEBRADA EL DÍA DE HOY
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ACCIONISTAS |
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___________________
______________________________ (firma del representante legal o accionista) |
_______ |
________ |
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___________________
______________________________ (firma del representante legal o accionista)
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_______
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________
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| Subtotal | _______ | _______ |
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TOTAL |
___________ | |
El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.
A__________________, DE____________.
| ___________________________ ESCRUTADOR | _____________________________ ESCRUTADOR |
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