Asamblea Ordinaria De Pago De Dividendos Sociedad Anonima De Capital Variable

En la Ciudad de________________, domicilio social de ___________________, S.A. DE C.V., a las____________horas del día __________________, los accionistas o sus representantes que se mencionan más adelante, se reunieron en las oficinas de la sociedad para celebrar una Asamblea Ordinaria de Accionistas. También estuvo presente el señor____________, comisario de la Sociedad.

Presidió la asamblea___________ y____________actuó como Secretario (verificar si se trata del Presidente y el Secretario nombrados por el Consejo o si son actuantes para esta sesión).

Fue(ron) nombrado(s) escrutador(es) (verificar si, conforme a los estatutos de la sociedad, se requieren uno o dos escrutadores) el(los) señor(es)_____________, quien(es) preparó(aron) la siguiente lista de asistencia:

El(Los) escrutador(es) hace(n) constar que el capital social está representado en su totalidad, por lo que el Presidente declaró la asamblea legalmente instalada en los términos de la Ley General de Sociedades Mercantiles, aunque no se haya publicado la convocatoria respectiva, con lo que estuvieron de acuerdo los presentes y quienes aprobaron el siguiente:

O R D E N D E L D Í A:

I. Discusión y resolución sobre el pago de un dividendo por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).

II. Asuntos relacionados con los puntos anteriores.

I. DISCUSIÓN Y RESOLUCIÓN SOBRE EL PAGO DE DIVIDENDOS.

En relación con el Primer Punto del Orden del Día, los accionistas tomaron la siguiente resolución por unanimidad de votos:

Se autoriza el pago de un dividendo a favor de los accionistas por la cantidad de $________ (cantidad en números) (___________ (cantidad en letras) PESOS 00/100 M.N.).

El mencionado dividendo será pagadero en cuanto haya fondos disponibles en la tesorería de la Sociedad, en proporción a la participación de cada uno de los accionistas en el capital social de la Sociedad.

II. ASUNTOS RELACIONADOS.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la asamblea, en la que todos los accionistas estuvieron presentes en el momento de las votaciones, absteniéndose de votar los consejeros en todo lo que se refiere a su responsabilidad o interés personal.

Para constancia se prepara la presente acta que firman el Presidente y el Secretario actuantes (eliminar esta última palabra si se trata del Presidente y Secretario nombrados por el Consejo).

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PRESIDENTE. SECRETARIO.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA ASAMBLEA ORDINARIA DE ACCIONISTAS

DE ______________S.A DE C.V

CELEBRADA EL DIA DE HOY.

El(los) suscrito(s) escrutador(es) hace(n) constar que está representado el 100% de las acciones que constituyen el actual capital social.

A________________________ DE _______________