INSTRUMENTO NÚMERO 37317 VOLUMEN 432
“En la Ciudad de Zacatelco, Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, siendo las quince horas con treinta minutos del día veintinueve de de Agosto de mil novecientos noventa y seis, ante mí Licenciado TORIBIO MORENO ALVAREZ, Notario Público Número UNO del Distrito Judicial de Zaragoza, Tlaxcala, legalmente autorizado para ejercer comparece la Licenciada MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA, originaria y vecina de México, Distrito Federal, con domicilio en Vía Láctea número sesenta y uno Jardines de Satélite, Naucalpan Estado de México, nació el veinticinco de Enero de mil novecientos cincuenta y cinco, casada, empresaria, sabe leer y escribir, quien se identifica con su Licencia de Manejo, misma que tengo a la vista y mando agregar una copia fotostática al apéndice de este Instrumento, persona que a mi juicio tiene la capacidad legal para contratar y obligarse y según declara se encentra al corriente en el pago del Impuesto Sobre la Renta, sin justificarlo. En uso de la palabra manifiesta que comparece a esta Notaria Pública a mi cargo, a solicitar se Protocolice el Acta de fecha veintitrés de Agosto de mil novecientos noventa y seis, la cual tengo a la vista, en una hoja útil tamaño oficio escrita por ambos lados, por lo que procedo a insertar en este Instrumento y que a la letra dice. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
AL CENTRO. – EN LA POBLACIÓN DE SANBUENAVENTURA, MUNICIPIO DE PAPALOTLA, ESTADO DE TLAXCALA, SIENDO LAS DIECISIETE HORAS DEL DÍA VEINTITRÉS DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS, REUNIDOS LOS INTEGRANTES DE LA EMPRESA DENOMINADA “VALTIC”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, SITO EN CALLE MARÍA AMPARO VIDERIQUE DE SHEIN NÚMERO UNO LOCAL “A”, A EFECTO DE LLEVAR A CABO UNA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA PREVIA CONVOCATORIA QUE EN FORMA PERSONAL EFECTUARON PARA DICHO ACTO, ESTANDO PRESENTE LA TOTALIDAD DE LOS ACCIONISTAS ASÍ COMO EL COMISARIO DE LA SOCIEDAD QUIEN PRESIDE DICHA ACTA COMO PRESIDENTE DE LA ASAMBLEA, ACTO SEGUIDO DICHA ASAMBLEA LA SUJETAN AL SIGUIENTE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - O R D E N D E L D Í A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
1. - LISTA DE ASISTENCIA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
2. – CAMBIO DE ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA SOCIEDAD.- - - - - - - - - - - -
3. – DESIGNACIÓN DE NUEVO ADMINISTRADOR. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
4. - ASUNTOS GENERALES. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SOMETIDO QUE FUE A VOTACIÓN EL PRESENTE ORDEN DEL DÍA LOS ASAMBLEÍSTAS MANIFIESTAN SU CONFORMIDAD CON EL MISMO, PROCEDIENDO A SU DESAHOGO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN RELACIÓN AL PUNTO NÚMERO UNO DEL ORDEN DEL DÍA SE PROCEDE A PASAR LISTA DE LOS ASISTENTES SIENDO DE LA SIGUIENTE FORMA: - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
JOSE LUIS ESPINOZA BRAVO. - - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 24,000.00
MA. ELVIRA PINEDA MENDOZA. - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 26,000.00
T O T A L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 50,000.00
EN RELACIÓN AL SEGUNDO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA Y EN USO DE LA PALABRA EL SEÑOR JOSÉ LUIS ESPINOZA BRAVO, MANIFESTÓ A LA ASAMBLEA QUE LE ES IMPOSIBLE SEGUIR EN FUNCIONES COMO ADMINISTRADOR ÚNICO DE LA EMPRESA, POR LO QUE PIDE A LA ASAMBLEA ACEPTEN SU RENUNCIA, PREVIA DELIBERACIÓN QUE HICIERON LOS ASAMBLEÍSTAS EXPRESAN QUE ACEPTAN LA RENUNCIA DEL SEÑOR JOSÉ LUIS ESPINOZA BRAVO, ASÍ COMO TODAS LAS FACULTADES QUE SE LE HABÍAN CONFERIDO PARA EL DESEMPEÑO DE SUS FUNCIONES COMO ADMINISTRADOR ÚNICO. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
SE PROCEDE A DESAHOGAR EL TRECER PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA ACORDANDO POR UNANIMIDAD DE VOTOS QUE EL NUEVO ADMINISTRADOR DE LA SOCIEDAD SEA LA C. MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA, TODA VEZ QUE ES ACCIONISTA DE LA EMPRESA Y LA CONSIDERAN COMO UNA PERSONA RESPONSABLE PARA LLEVAR LA ADMINISTRACIÓN DE LA SOCIEDAD, CARGO QUE DE CONFORMIDAD ACEPTA LA CITADA MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA Y PROTESTA DESEMPEÑARLO FIELMENTE, OTORGÁNDOLE ASÍ MISMO TODAS Y CADA UNA DE LAS FACULTADES ESTABLECIDAS EN LA CLÁUSULA VIGÉSIMA PRIMERA DE LOS ESTATUTOS QUE RIGEN A LA SOCIEDAD, MISMA QUE QUEDA DE LA SIGUIENTE FORMA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ACCIONISTAS ACCIONES VALOR
MA. ELVIRA PINEDA MENDOZA. - - - - - - - - 26 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 26,000.00
JOSE LUIS ESPINOZA BRAVO. - - - - - - - - - 24 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 24,000.00
T O T A L. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 50 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - $ 50,000.00
- - - - - - SEGUNDA. -. . . . A. – Que la sociedad sea regida por un ADMINISTRADOR ÚNICO. – B. – Se designa como ADMINISTRADOR ÚNICO a la C. MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EN SEGUIDA SE PASA AL CUARTO PUNTO DEL ORDEN DEL DÍA EXPRESANDO LOS ASAMBLEÍSTAS NO TENER OTRO ASUNTO QUE TRATAR, DESIGNANDO A LA C. MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA, SEA ELLA QUIEN COMPAREZCA ANTE NOTARIO PÚBLICO DE SU ELECCIÓN PARA EFECTOS DE PROTOCOLIZACIÓN DE LA PRESENTE ACTA, CON LO QUE SE DA POR CLAUSURADA DICHA ASAMBLEA SIENDO LAS DIECIOCHO HORAS DE ESTA MISMA FECHA, FIRMANDO AL CALCE DEL LIBRO DE ACTAS LOS QUE EN ELLA INTERVINIERON. – ING. JOSE LUIS ESPINOZA BRAVO. – RUBRICA. – LIC. MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA. – RUBRICA. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Con lo anterior la presente escritura la sujeta al tenor de la siguiente: - - - - - - - -
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - C L A U S U L A - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ÚNICA. – La Licenciada MARIA ELVIRA PINEDA MENDOZA, en su carácter de Administrador Único de la empresa denominada “VALTIC” SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE, deja protocolizada la presente acta para los efectos legales a que haya lugar. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Yo el suscrito Notario DOY FE, tener a la vista los documentos mencionados y a los que me remito; que la compareciente acredita su personalidad con el acta que hoy se protocoliza; que devuelvo el libro de actas a la compareciente; que leí en voz alta el presente Instrumento a la interesada y enterada del valor y fuerza legal que encierra la ratifica y de conformidad firma ante mí. DOY FE. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
Maria Elvira Pineda Mendoza. – Una firma Ilegible. – Rúbrica. – El Notario Público. – Firma Ilegible. – Rúbrica. – El veintinueve de agosto de mil novecientos noventa y seis, en que autorizo la presente escritura. – doy fé. – El Notario Público. – Firma ilegible. – Rúbrica. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
ES PRIMER TESTIMONIO SACADO FIEL Y LEGALMENTE DE SUS ORIGINALES QUE OBRAN EN EL PROTOCOLO Y APÉNDICE DE ESTA NOTARIA PÚBLICA. A MÍ CARGO SE EXPIDE EN DOS FOJAS ÚTILES A FAVOR DE LA EMPRESA DENOMINADA “VALTIC”, SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE., PARA LOS EFECTOS LEGALES A QUE HAYA LUGAR. DADO EN LA CIUDAD DE ZACATELCO, TLAXCALA, A LOS VEINTINUEVE DÍAS DEL MES DE AGOSTO DE MIL NOVECIENTOS NOVENTA Y SEIS. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
EL NOTARIO PÚBLICO DEL DISTRITO
LIC. TORIBIO MORENO ALVAREZ.
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