Junta De Otorgamiento De Poderes De Sociedad Anonima

En la Ciudad de ______________, siendo las__________ horas del día ________, los señores_____________, en su calidad de consejeros y quienes constituyen la totalidad del Consejo de Administración de _________________, S.A. DE C.V., se reunieron en las oficinas de la sociedad, para celebrar una junta del mencionado consejo.

Presidió la sesión ______________ y________________ actuó como Secretario.

Declarada abierta la sesión, el Presidente expuso que sería conveniente tratar el siguiente Orden del Día:

ORDEN DEL DÍA.

I. Otorgamiento de poder.

II. Revocación de poderes.

III. Asuntos relacionados.

I. OTORGAMIENTO DE PODER.

En cumplimiento con el Primer Punto del Orden del Día, el Presidente expuso a los consejeros presentes la conveniencia de otorgar un poder general para actos de administración a favor de_____________.

La proposición anterior fue discutida y, por unanimidad de votos, se tomó la siguiente resolución:

________________, S.A. DE C.V. otorga el siguiente poder a favor de_________________ :

Poder general para actos de administración y para pleitos y cobranzas, en los términos de los dos primeros párrafos del artículo 2554 del Código Civil para el Distrito Federal y sus correlativos en los Códigos Civiles de los Estados de la República Mexicana, con todas las facultades generales y especiales que conforme a la ley requieran cláusula especial de acuerdo con el artículo 2587 del citado Código Civil y sus correlativos de los demás Códigos Civiles mencionados, tales como las de desistirse, transigir, comprometer en árbitros, articular y absolver posiciones, recusar, aceptar cesiones de bienes, recibir pagos, otorgar recibos y cancelaciones, ejercitar acciones civiles, mercantiles y penales en representación de la compañía, así como contestar demandas y continuar los procedimientos en todas sus instancias hasta su terminación; promover el juicio de amparo, tramitarlo y desistirse de él, en la inteligencia de que el apoderado podrá ejercitar el mandato ante la Juntas de Conciliación y Arbitraje, ya sean locales o federales y ante tribunales arbitrales, autoridades y tribunales fiscales y ante cualesquiera otra clase de autoridades judiciales o administrativas; celebrar contratos colectivos o individuales de trabajo; hacer toda clase de denuncias, acusaciones y querellas, representar a la compañía en cualquier proceso penal; constituirse en coadyuvante del Ministerio Público, otorgar el perdón al acusado cuando proceda, presentar pruebas en los procesos penales de acuerdo con el artículo 9 del Código de Procedimientos Penales y sus correlativos de los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados de la República, contando al efecto con todas las facultades generales y especiales que conforme a los Códigos de Procedimientos Penales de los Estados de la República, requieran cláusula especial para formular denuncias y/o querellas. Queda entendido que las facultades conferidas son enumerativas más no limitativas para el ejercicio del mandato.

II. REVOCACIÓN DE PODERES.

________________, S.A. DE C.V. revoca los siguientes poderes otorgados en favor de los señores ____________, mediante escritura pública no. __________ de fecha ________________ otorgada ante la fe del Lic. _____________, notario público No._____________ de la ciudad de___________, inscrita el ______________, en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la ciudad de_____________, bajo el folio mercantil No.________:

(Especificar tipo de poderes a revocar)

III. ASUNTOS RELACIONADOS.

Con fundamento en lo dispuesto por el Artículo 10 de la Ley General de Sociedades Mercantiles, se designan como delegados especiales de esta junta, a los señores _______________para que, conjunta o separadamente, comparezcan ante el notario público de su elección a protocolizar la presente acta, así como para inscribir la escritura pública correspondiente en el Registro Público de Comercio del domicilio de la sociedad.

No habiendo otro asunto que tratar, se dio por terminada la sesión del consejo de administración, preparándose para constancia la presente acta que firman el Presidente y el Secretario.

LISTA DE ASISTENCIA DE LA JUNTA DEL CONSEJO DE

ADMINISTRACION DE:_____________________ S.A DE C.V.,

CELEBRADA EL DIA DE HOY.

A____________________; DE______________.