Ofrecimiento de pruebas de inspección judicial y pericial contable en etapa de averiguación previa de causa penal

EXP. PENAL No.__________

C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

PRESENTE

_________________ , con el carácter de indiciado en la averiguación previa penal cuyo número se indica en la parte superior de este escrito, instaurada por denuncia presentada por _______ , S. A, ante Usted con respeto paso a:

EXPONER

Que con apoyo en los Artículos _____, y del Código Procesal Penal, por este medio vengo a ofrecer PRUEBAS DE INSPECCION JUDICIAL las que relaciono de la siguiente manera:

1.La ya anunciada en mi escrito de ofrecimiento de

PRUEBAS DOCUMENTALES bajo el número ____________en su parte final.

La que consiste en INSPECCION OCULAR que practique el personal del juzgado en el libro de actas de la empresa ________________ S.A., sobre las actas de fechas ____,de _____ ,de _______y _______de ________ ,todas del año ______ , para lo cual acompañe a mi escrito de ofrecimiento de PRUEBAS DOCUMENTALES bajo el número ____________, copias fotostáticas simples de tales actas las que deberán ser objeto, en el libro de ACTAS de la referida empresa, de INSPECCION Y COMPULSA quedando asentado en el acta de inspección judicial que las copias fotostáticas que acompañe son copias fieles del original de donde se tomaron.

2. Deberá practicarse INSPECCION OCULAR en las siguientes SUCURSALES BANCARIAS de esta ciudad.

1 Banco ______________,S. A.

2 Banco ______________,S. A.

3 Banco ______________,S. A.

Las siguientes CUENTAS BANCARIAS

1 _____ y__________(Del banco _____ ,S. A.

2 _____ y__________(Del banco _____ ,S. A.

3 _____ y __________(Del banco _____, S. A.

RESPECTO DE LAS SIGUlENTES CUESTIONES

Con el objeto de verificar los movimientos bancarios de las referidas cuentas, desde su apertura, hasta el día ____ de ____________ de _____ , fecha en que presenté mi renuncia a los cargos que venia desempeñando en ______________ S.A empresa denunciante.

Por lo que es necesario aclarar las siguientes:

CUESTIONES

a) La persona(s) autorizada(s) para girar en las propias cuentas;

b) Existencia inicial;

C) Importe de los depósitos efectuados;

D) Estados de cuenta mensuales;

e) Importe de los cheques y a quien estaban dirigidos;

f) Importe de los pagos que el banco hizo por parte de las cuentas a que se hizo mención, por cuenta de otros bancos; y

g) Si existen situaciones de fondo de las mencionadas cuentas ya sea por giro bancario, cheque de caja u orden de pago.

Al efecto es pertinente, para lograr lo anterior se practique INSPECCION JUDICIAL, constituyéndose el personal del juzgado, auxiliados de peritos en materia contable, en las oficinas de las instituciones de crédito a que se hizo referencia, debiéndose examinar a los funcionarios bancarios a quienes el juzgador estime conveniente a efecto de que proporcionen esos datos y exhiban en lo conducente la forma que los contenga debiendo ser además las cuentas respectivas objeto de inspección y compulsa, (exclusivamente en lo que se relaciona en los puntos citados) y se acredite por cualquier medio de prueba, los datos solicitados (de preferencia sacándose copias fotostáticas), deberán los funcionarios bancarios exhibir los estados mensuales de las cuentas mencionadas con sus respectivos anexos, por el periodo comprendido desde su apertura hasta el día ___ de _________de _______.

OBJETO DE LA PRUEBA

Esta prueba que solicito tiene por objeto acreditar el correcto manejo del movimiento bancario y por ende económico de la empresa, movimiento que realice con motivo de mis gestiones en los cargos que desempeñé en la empresa _______________ S.A, hasta la fecha señalada (en que presenté mi renuncia) y desvirtuar la injusta imputación de fraude, que me hace la empresa denunciante a través de sus representantes actuales.

AUXILIAR PERICIAL EN LA INSPECCION

Al efecto propongo como perito de mi parte a:

C.P. SR. ________________.

EXTREMOS DE LA PRUEBA

Como lo medular de la inspección judicial es el auxilio para el juzgador de los peritos contables, solicito que tal dictamen contenga los siguientes extremos:

A) En primer lugar que se refieran a las cuestiones señaladas en este escrito;

B) Que la prueba pericial contable se practique con la asistencia del personal del juzgado envía de inspección judicial;

C) Que contenga los hechos y circunstancias que sirvan de fundamentos a la opinión de los peritos; y

D) Las conclusiones.

Son aplicables los Artículos 105 y 145 de la Ley General de Instituciones de Crédito y organizaciones auxiliares.

Artículos _____, _______; _____, _______ y demás relativos del Código Procesal Penal.

Por lo expuesto y fundado a Usted C. Juez atentamente:

PIDO

PRIMERO.- Se admitan las inspecciones oculares judiciales solicitadas dictándose lo conducente para su práctica y desahogo conforme a derecho corresponda.