Ofrecimiento De Pruebas De Inspeccion Judicial Y Pericial En Delito De Fraude

OFRECIMIENTO DE PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y PERICIAL EN DELITO DE FRAUDE

 

PROCESO NÚMERO: _________

 

CIUDADANO JUEZ DE CONTROL _____ DE LO PENAL

DEL __________________

PRESENTE

 

_________________________, con el carácter de procesado, dentro de la causa penal cuyo número se indica en la parte superior de este escrito, ante Usted con respeto comparezco a:

 

E X P O N E R

 

Que con apoyo en los 20 Apartado B fracción IV Constitucional y 330, 343, 352 y demás relativos y aplicables del Código de Procedimientos Penales para el Estado de Chihuahua, por este medio vengo a ofrecer PRUEBAS DE INSPECCIÓN JUDICIAL Y PERICIAL las que relaciono de la siguiente manera:

 

1. La relaciono con la ya anunciada PRUEBA DOCUMENTAL _______, marcada bajo el numero _____ en su parte final, en mi escrito de ofrecimiento de Pruebas.

 

Consistiendo en la INSPECCIÓN OCULAR que practique el personal de este Juzgado en el libro de actas de la empresa ________________ S.A., sobre las actas de fechas ____, de _____, de _______ y _______ de ________, todas del año ______, para lo cual acompañe a mi escrito de ofrecimiento de PRUEBAS DOCUMENTALES bajo el número ____________, copias fotostáticas simples de tales actas las que deberán ser objeto, en el libro de ACTAS de la referida empresa, de INSPECCIÓN Y COMPULSA quedando asentado en el acta de inspección judicial que las copias fotostáticas que acompañe son copias fieles del original de donde se tomaron.

 

2. Deberá practicarse INSPECCIÓN OCULAR en las siguientes SUCURSALES BANCARIAS de esta ciudad.

 

3. Banco ______________, S. A.

 

Las siguientes CUENTAS BANCARIAS:

 

1. _____ y __________ (Del banco _____, S. A.)

 

2. _____ y __________ (Del banco _____, S. A.)

 

3. _____ y __________ (Del banco_____, S. A.)

 

RESPECTO DE LAS SIGUIENTES CUESTIONES

 

Con el objeto de verificar los movimientos bancarios de las referidas cuentas, desde su apertura, hasta el día ____ de ____________ de _____, fecha en que presenté mi renuncia a los cargos que venía desempeñando en ______________ S. A., empresa denunciante.

 

Por lo que es necesario aclarar las siguientes:

 

CUESTIONES

 

a) La persona autorizada para girar en las propias cuentas;

 

b) Existencia inicial;

 

c) Importe de los depósitos efectuados;

 

d) Estados de cuenta mensuales;

 

e) Importe de los cheques y a quien estaban dirigidos;

 

f) Importe de los pagos que el banco hizo por parte de las cuentas a que se hizo mención, por cuenta de otros bancos; y

 

g) Si existen situaciones de fondo de las mencionadas cuentas ya sea por giro bancario, cheque de caja u orden de pago.

 

Al efecto es pertinente, para lograr lo anterior se practique INSPECCIÓN JUDICIAL, constituyéndose el personal del juzgado, auxiliados de peritos en materia contable, en las oficinas de las instituciones de crédito a que hago referencia, debiéndose examinar a los funcionarios bancarios a quienes el juzgador estime conveniente a efecto de que proporcionen esos datos y exhiban en lo conducente la forma que los contenga debiendo ser además las cuentas respectivas objeto de inspección y compulsa, (exclusivamente en lo que se relaciona en los puntos citados) y se acredite por cualquier medio de prueba, los datos solicitados (de preferencia sacándose copias fotostáticas), deberán los funcionarios bancarios exhibir los estados mensuales de las cuentas mencionadas con sus respectivos anexos, por el periodo comprendido desde su apertura hasta el día __________________________.

 

OBJETO DE LA PRUEBA

 

Esta prueba que solicito tiene por objeto acreditar el correcto manejo del movimiento bancario y por ende económico de la empresa, movimiento que realicé con motivo de mis gestiones en los cargos que desempeñé en la empresa _______________ S. A, hasta la fecha señalada (en que presenté mi renuncia) y desvirtuar la injusta imputación de fraude, que me hace la empresa denunciante a través de sus representantes actuales.

 

AUXILIAR PERICIAL EN LA INSPECCIÓN

 

Al efecto propongo como perito de mi parte al Contador Público, SR. ________________.

 

EXTREMOS DE LA PRUEBA

 

Como lo medular de la Inspección Judicial es el auxilio para el juzgador de los peritos contables, solicito que tal dictamen contenga los siguientes extremos:

 

A) En primer lugar que se refieran a las cuestiones señaladas en este escrito;

 

B) Que la prueba pericial contable se practique con la asistencia del personal del juzgado.

 

C) Que contenga los hechos y circunstancias que sirvan de fundamentos a la opinión de los peritos; y

 

D) Las conclusiones.

 

Por lo anteriormente expuesto y fundado, A USTED CIUDADANO JUEZ DE CONTOL, atentamente pido se sirva:

 

PRIMERO. Admitir las Inspecciones Oculares Judiciales solicitadas, dictándose lo conducente para su práctica y desahogo conforme a derecho corresponda.

 

SEGUNDO. Me tenga designando como perito de mi parte al Contador __________________, y señale día y hora para efecto de aceptar y protestar el cargo conferido.

 

PROTESTO CONFORME A DERECHO

 

_________________, a ___________ de _______ del dos mil _________.

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE)