Ofrecimiento de pruebas documentales en etapa de instrucción en causa penal

 

DELITO DE FRAUDE

 

EXP. PENAL No_________

 

C. JUEZ DE PRIMERA INSTANCIA

PRESENTE

 

___________________________, con el carácter de indiciado en la averiguación penal cuyo número se indica en la parte superior de este escrito, ante usted con el debido respeto

 

EXPONGO

Que con apoyo en lo dispuesto en el Artículo ________, del procedimiento penal del estado, por este medio vengo a Ofrecer prueba DOCUMENTAL la que relaciono de la siguiente manera:

 

1.- DOCUMENTAL PUBLICA- La que hago consistir en copia fotostática certificada Notarialmente, de la Escritura Número ________ pasada ante la fe del Notario Público Número _______, Licenciado ______________ , de la ciudad de ______________ , que contiene interpelación llevada a cabo (a solicitud mía) al señor C. P. _______________ ,el dial de _______ de _________ Auditor designado por la asamblea general de accionistas de ___________ S. A., a fin de que practicara una auditoria a la propia empresa.

 

De la documental pública que ofrezco como prueba se desprende que el señor contador público ___________________, no rindió la auditoria en los términos que la escritura establece. (anexo número ____).

 

2.- DOCUMENTAL PUBLICA- Que hago consistir en la Escritura Número ___ pasada ante la fe del señor Licenciado ________, Notario Público número ____ de esta Ciudad, consistente en interpelación notarial formulada en mi nombre, por el Notario referido, al Señor ____________, llevada a cabo en la habitación número del hotel ______________ S. A, (anexo número ______).

 

3. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la que deberá solicitar este H juzgado se recabe del protocolo del señor Licenciado ____________________, Notario Público Número ___ de esta Ciudad en copias certificadas a mi costa y sin cargo de impuestos por tratarse de un asunto penal, del testimonio de la Escritura Pública Número __________otorgada ante la fe del referido Notario Público Número _______ de esta municipalidad, Licenciado ___________ , y que contiene la protocolización del acta de la asamblea ordinaria de accionistas de la empresa ________ S. A.

 

Esta escritura contiene reconocimiento del adeudo a mi favor y a cargo de _______ S. A. hecho por el órgano supremo de la sociedad y que asciende a la cantidad de $ _________________________ ( _____________).

 

4. DOCUMENTAL PUBLICA consistente en el testimonio de la escritura pública número ____ de fecha ___ de ___________ otorgada ante la fe pública del Notario Número ______ de la ciudad de ________________ Licenciado ______________________ y que contiene la elevación a escritura pública del reconocimiento del crédito de $ ____________( __________ ), en mi favor y a cargo de ____________ , S. A. así como el otorgamiento de garantía hipotecaria de esta misma persona moral en mi favor (anexo _________)

 

5. DOCUMENTAL PUBLICA La que hago consistir en copias fotostáticas certificadas que se recaben por medio de exhorto, relativas al expediente mercantil ordinario numero que se sigue en mi contra por __________S. A. en el

 

Juzgado de Primera Instancia de _____ de este estado de________________

 

Se deberán de recabar copias fotostáticas certificadas de todo lo actuado en tal expediente sin cargo alguno por tratarse de un asunto penal.

 

Esta prueba tiene por objeto acreditar que la empresa ______________ S. A. me hace reclamaciones por los mismos hechos por los cuales me denuncia y para probar que su denuncia es MATERIA CIVIL y no MATERIA PENAL como lo pretenden hacer.

 

6. DOCUMENTAL PUBLICA. La que hago consistir en copias fotostáticas certificadas que se recaben por medio de exhorto, relativas al expediente CIVIL SUMARIO HIPOTECARIO número ________, que sigo en contra de _______ S. A. en el juzgado de ________ Instancia de ________Estado de ____________.

 

Se deberán recabar copias fotostáticas certificadas de todo lo actuado en tal expediente, sin cargo alguno por tratarse de un asunto Penal.

 

Esta prueba tiene por objeto acreditar que los hechos por los cuales presenta denuncia en mi contra ___________ S. A. son de carácter eminentemente Civil y no Penal como lo pretende hacer valer la empresa denunciante.

 

7. DOCUMENTAL PUBLICA. Consistente en la que deberá recabar este juzgado por medio de exhorto, relativo a la averiguación previa número _____ que se abrió con fecha de _________ de __________ de ____, en la oficina de averiguaciones previas, de la Procuraduría General de Justicia del Estado, por el Agente del Ministerio Público adscrito a ella, señor Licenciado _________________, por denuncia presentada por el suscrito en contra de ______________S. A.

 

Se deberán recabar copias de el acta de ratificación de denuncia de donde se desprende la destrucción de documentos importantes de __________ , S. A. y de las declaraciones de ___________ , y ____________ en copias fotostáticas certificadas sin cargo alguno por tratarse de un asunto Penal.

 

Esta prueba tiene por objeto demostrar la forma como hace maquinaciones el señor _______________, y otras personas allegadas a la empresa S. A. destruyendo documentos importantes, de la empresa para perjudicarme con relación a las gestiones que realicé en los diversos cargos que ocupé en ________________ S. A

 

8.- DOCUMENTAL PUBLICA Consistente en copias fotostáticas certificadas que se recaben del expediente Civil de jurisdicción voluntaria número ______, que se ventiló en ese H. Juzgado, promovidas por ________________ como Gerente General de ____________, S. A, a fin de que se me notificara, al igual que al contador público ____________________ el resultado de auditoria practicada por el contador público ______________.

 

Lo anterior tiene por objeto acreditar que tal procedimiento no es acorde con lo estipulado por _______________ S. A y el suscrito en el contrato de reconocimiento de adeudo, ya que la auditoria debería de practicarse con mi intervención no de manera unilateral, como fue realizada por el contador público designado por __________ S. A.

 

9.- DOCUMENTAL PRIVADA Consistente en la opinión contable del contador público ____________, con relación a la auditoria especial practicada a ____________ S. A. por el contador público _____________, a que se refieren las diligencias de jurisdicción voluntaria número ____ a que hago referencia en el punto anterior.

 

Tal prueba la ofrezco aunada a la ratificación que ante la presencia judicial haga, el señor contador público ____________ del documento que en este punto se ofrece como prueba.

 

10.- DOCUMENTAL PRIVADA. Que hago consistir en las copias fotostáticas simples de las siguientes ACTAS: (libro de actas de ___________________ S. A.).

 

A). ACTA DE FECHA____DE _______DE _________.

 

En especial la parte relativa al primer párrafo de la página número ________ señalada como inciso a). que textualmente expresa 'Se acepta la renuncia presentada por el Sr. _______________ , al puesto de administrador general de la sociedad, agradeciéndole los servicios prestados a la misma, otorgándole un VOTO DE CONFIANZA Y PROBANDO EN SU TOTALIDAD LOS ACTOS RELATIVOS a su administración, RELEVÁNDOLE en consecuencia de TODA RESPONSABILIDAD PERSONAL que pudiere existir con relación a sus actos administrativos.

Esta documental privada se ofrece aunada a la TESTIMONIAL que consistirá en hagan las personas que firmaron el acta, tanto de su CONTENIDO como de sus FIRMAS.

 

Siendo estos los siguientes: ________________, __________ _________________, ______________ y _____________.

 

Ofrezco presentar el día y hora que para tal efecto se señale, a ___________, ____________, _________________ y ______________.

 

En virtud de ignorar el domicilio de __________ lo cual me fue imposible no obstante las múltiples investigaciones particulares que hice para tal efecto y bajo protesta de decir verdad de que ignoro tal domicilio, se deberá girar oficio con los insertos necesarios al C. Jefe de Policía Preventiva Municipal a efecto de que investigue sobre tal domicilio, para estar en oportunidad de proceder en consecuencia.

 

B) ACTA DE FECHA DE _____DE ________________

 

La presente prueba documental privada, la ofrezco aunada a la TESTIMONIAL que consistirá en el reconocimiento del CONTENIDO y FIRMAS de las personas que la suscribieron, quienes son además del suscrito: ______________, ______________, ________________, ____ ________ , y

 

Me obligo a presentar el día y hora que para tal efecto se señale a __________________ y _____________.

 

En virtud de esta parte no poder presentar a: ___________ y ___________ , deberán ser citados para que reconozcan contenido y firmas del acta relativa en AVENIDA ____________ , No. _________________ , primer piso, edificio ____________ en la Ciudad de __________.

 

En virtud de lo anterior deberá girarse EXHORTO con los insertos necesarios al C Juez competente de la Ciudad de ___________ a efecto de que fije día y hora a fin de que previa cita, _________________ y ____________ , reconozcan contenido y firmas del acta referida.

 

C) ACTA DE FECHA ______DE ____________DE ____

 

Esta prueba referida la ofrezco aunada a la testimonial que consistirá en el reconocimiento que deberán de hacer del contenido y firma de la mencionada acta los que la suscribieron y que son, además del suscrito, _____________, _________, ____________, y ____________.

 

Desde hoy ofrezco presentar el día y hora que para el efecto se señale a ____________, ______________, y __________.

 

Por no poder presentar por mi mismo, a las personas que enseguida se indican deberá citárseles a efecto de que reconozcan el contenido y firma de la mencionada acta son:

______________ , quien tiene su domicilio en _________de la ciudad de ,y ____________ con domicilio en __________ número ___ primer piso, edificio _______

 

En virtud de lo anterior deberá girarse exhorto con los insertos necesarios al C. Juez competente de la Ciudad de __________ a efecto de que fije día y hora a fin de que previa cita _________, reconozca contenido y firma del acta relativa.

 

Para los mismos efectos deberá girarse exhorto con los insertos necesarios al C. Juez competente de la Ciudad de __________ con el fin de que fije día y hora a fin de que previa cita _______ , y _________ reconozcan contenido y firma del acta respectiva.

 

Esta prueba documental privada EN CONJUNTO LAS TRES ACTAS, va aunada a las testimoniales referidas y a una INSPECCION OCULAR JUDICIAL que practique el personal del juzgado en el LIBRO DE ACTAS de la empresa ___________ S.A., de las expresadas actas de fecha ___ de ______ de _______, y de ______,del _____, y de ________ de _____ Por lo cual las copias fotostáticas que acompaño en este apartado deberán ser objeto, en el libro de actas de la empresa denunciante, DE INSPECCION Y COMPULSA, quedando asentado en el acta de inspección judicial, que las copias fotostáticas que acompaño son copia fiel del original de donde se tomaron.

 

Todas estas PRUEBAS DOCUMENTALES PUBLICAS Y PRIVADAS que ofrezco por este medio tienden a demostrar la inexistencia del delito fraude que injustamente y sin derecho se me atribuye.

 

Por lo expuesto y fundado además esta promoción en los Artículos ____, y ______ del Código de Procedimientos Penales del Estado a Usted C. Juez de muy atenta manera:

 

PIDO

UNICO. Me tenga ofreciendo pruebas documentales, las que aunadas a las enunciadas TESMONIALES E INSPECCIONES JUDICIALES que en escrito por separado detallaré para mayor claridad. Ordene lo conducente para su práctica y desahogo inmediato agregándose al expediente las documentales por este medio ofrecidas, dando por desahogadas las que de acuerdo a su naturaleza así deban de ser y ordenando para su práctica y desahogo las que conforme a derecho así corresponda. Y supla en su caso la deficiencia de mi petición por ser Materia Penal.

 

ATENTAMENTE

_______a ____ de ___ de________

 

_______________

Nombre y Firma