Ofrecimiento De Pruebas Documentales Por El Procesado Delito De Fraude

 

PROCESO NÚMERO: _________

 

CIUDADANO JUEZ DE CONTROL _____ DE LO PENAL

DEL ___________________

PRESENTE

 

________________________, con el carácter de indiciado en la causa penal cuyo número se indica en la parte superior de este escrito, ante usted con el debido respeto comparezco a:

 

E X P O N E R

 

Que con apoyo en lo dispuesto por el artículo 299, 330, 332, 347, 349, 350 y demás aplicables, del Código de Procedimientos Penales del Estado de Chihuahua, por este medio vengo a ofrecer prueba documental la que relaciono de la siguiente manera:

 

1. DOCUMENTAL PÚBLICA. La que hago consistir en copia fotostática certificada Notarialmente, de la escritura número ___________, pasada ante la fe del Notario Público número ____________, Lic. ______________________, de la ciudad de _____________, que contiene interpelación llevada a cabo al C. ____________________, en fecha ______________________, Auditor designado por la asamblea general de accionistas de ___________________, a fin de que practicara una auditoria a la propia empresa.

 

De la documental pública que ofrezco como prueba se desprende que el C. ____________________, no rindió la auditoria en los términos que la escritura establece. (Anexo ___________).

 

2. DOCUMENTAL PÚBLICA. Que hago consistir en la Escritura número ___________, pasada ante la fe del C. ______________________, Notario Público número ____________, de esta ciudad, consistente en interpelación notarial formulada en mi nombre, por el Notario referido, al C. ____________________, llevada a cabo en la habitación número __________, del Hotel ___________________. (Anexo _________).

 

3. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la que deberá solicitar este H. Juzgado se recabe del protocolo del C. _____________________, Notario Público número ____________, de esta Ciudad en copias certificadas a mi costa y sin cargo de impuestos por tratarse de un asunto penal, del testimonio de la Escritura Pública número _____________, otorgada ante la fe del referido Notario Público, que contiene el acta de asamblea ordinaria de accionistas de la empresa _______________.

 

Esta escritura contiene reconocimiento del adeudo a mi favor y a cargo de _____________, hecho por el órgano supremo de la sociedad y que asciende a la cantidad de $___________ (_____________________).

 

4. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en el testimonio de la escritura pública número ___________ de fecha _____________________, otorgada ante la fe pública del Notario número ___________ de la ciudad de ___________, Lic. ______________________, y que contiene la elevación a escritura pública del reconocimiento del crédito de $___________ (_____________________), en mi favor y a cargo de ________________, así como el otorgamiento de garantía hipotecaria de esta misma persona moral en mi favor. (Anexo ________).

 

5. DOCUMENTAL PÚBLICA. La que hago consistir en copias fotostáticas certificadas que se recaben por medio de exhorto, relativas al expediente mercantil ordinario número __________, que se sigue en mi contra por ______________, en el Juzgado ______________ de lo Civil del ________________.

 

Se deberán de recabar copias fotostáticas certificadas de todo lo actuado en tal expediente sin cargo alguno por tratarse de un asunto penal.

 

Esta prueba tiene por objeto acreditar que la empresa __________________, me hace reclamaciones por los mismos hechos por los cuales me denuncia y para probar que su denuncia es materia civil y no materia penal como lo pretende hacer.

 

6. DOCUMENTAL PÚBLICA. La que hago consistir en copias fotostáticas certificadas que se recaben por medio de exhorto, relativas al expediente civil hipotecario número ___________, que sigo en contra de _________________, en el juzgado ________________ de lo Civil del __________.

 

Se deberán recabar copias fotostáticas certificadas de todo lo actuado en tal expediente, sin cargo alguno por tratarse de un asunto penal.

 

Esta prueba tiene por objeto acreditar que los hechos por los cuales presenta denuncia en mí contra __________________, son de carácter eminentemente civil y no penal como lo pretende hacer valer la empresa denunciante.

 

7. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en la que deberá recabar este juzgado por medio de exhorto, relativo a la Investigación número __________, que se abrió con fecha _____________________, en la oficina de averiguaciones previas, de la Procuraduría General de Justicia, por el Agente del Ministerio Público adscrito a ella Lic. ______________________, por denuncia presentada por el suscrito en contra de _______________.

 

Se deberán recabar copias del acta de ratificación de denuncia de donde se desprende la destrucción de documentos importantes de _________________, y de las declaraciones de ______________________, en copias fotostáticas certificadas sin cargo alguno por tratarse de un asunto penal.

 

Esta prueba tiene por objeto demostrar la forma como hace maquinaciones el C. ____________________, y otras personas allegadas a la empresa ______________, destruyendo documentos importantes, de la empresa para perjudicarme con relación a las gestiones que realce en los diversos cargos que ocupé en ___________________.

 

8. DOCUMENTAL PÚBLICA. Consistente en copias fotostáticas certificadas que se recaben del expediente civil de jurisdicción voluntaria número ____________, que se ventiló en ese H. Juzgado _______ de lo Civil del ___________, promovidas por el C. _____________________, como Gerente General de ______________, a fin de que se notificara, al igual que al C. ______________________, el resultado de auditoría practicada por el C. _______________________.

 

Lo anterior tiene por objeto acreditar que tal procedimiento no es acorde con lo estipulado por _______________, y el suscrito en el contrato de reconocimiento de adeudo, ya que la auditoria debería de practicarse con mi intervención no de manera unilateral, como fue realizada por el contador público designado por ____________.

 

9. DOCUMENTAL PRIVADA. Consistente en la opinión contable del C. P. _____________________, con relación a la auditoria especial practicada a ______________, por el C. P. ________________________, a que se refieren las diligencias de jurisdicción voluntaria número ____________, a que hago referencia en el punto anterior.

 

Tal prueba la ofrezco aunada a la ratificación que ante la presencia judicial haga, el C. P. ____________________, del documento que en este punto se ofrece como prueba.

 

10. DOCUMENTAL PRIVADA. Que hago consistir en las copias fotostáticas simples de las siguientes actas:

 

a) Acta de fecha _______________________.

 

En especial la parte relativa al primer párrafo de la página número __________ señalado como inciso ___________, que textualmente expresa:

“_____________________________”…

 

Esta documental privada se ofrece aunada a la testimonial que consistirá en el reconocimiento que hagan las personas que firmaron el acta, tanto de su contenido como en sus firmas.

 

Siendo estos los CC. ___________________, ___________________, ___________________, ___________________ y ___________________.

 

Ofrezco presentar el día y hora que para tal efecto se señale a los CC. ___________________, ___________________ y ___________________.

 

En virtud de ignorar el domicilio del C. ___________________, lo cual me fue imposible no obstante las múltiples investigaciones particulares que hice para tal efecto y bajo protesta de decir verdad de que ignoro tal domicilio, se deberá girar oficio con los insertos necesarios al C. jefe de Policía Preventiva a efecto de que investigue sobre tal domicilio, para estar en oportunidad de proceder en consecuencia.

 

b) Acta de fecha _____________________.

 

La presente prueba documental privada, la ofrezco aunada a la testimonial que consistirá en el reconocimiento del contenido y firmas de las personas que la suscribieron, quienes son además del suscrito los CC. ___________________, ___________________ y ___________________.

 

Desde luego me obligo a presentar el día y hora que tenga a bien señalar su Señoría para el desahogo de la presente a los CC. ___________________ y ___________________.

 

En virtud de esta parte no poder presentar al C. ___________________, deberá ser citado para que reconozca contenido y firma del acta relativa en ___________________.

 

En virtud de lo anterior deberá girarse exhorto con los insertos necesarios al C. Juez competente en la ciudad de _________________, a efecto de que fije día y hora a fin de que previa cita el C. ___________________, reconozca el contenido y firma del acta referida.

 

c) Acta de fecha ____________________.

 

Esta prueba referida la ofrezco aunada a la testimonial que consistirá en el reconocimiento que deberán de hacer del contenido y firma de la mencionada acta los que la suscribieron y que son, además del suscrito los CC. ___________________, ___________________, ___________________ y ___________________.

 

Desde hoy ofrezco presentar el día y hora que para tal efecto se señale a los CC. ___________________, ___________________ y ___________________.

 

Por no poder presentar por sí mismo, a las personas que enseguida se indican, deberá citárseles a efecto de que reconozcan el contenido y firma de la mencionada acta son: ___________________, quien tiene su domicilio en ________________________, y ___________________, con domicilio en ________________________.

 

En virtud de lo anterior deberá girarse exhorto con los insertos necesarios al C. Juez competente de la Ciudad de _____________, a efecto de que fije día y hora a fin de que previa cita el C. ___________________, reconozca contenido y firma del actas relativa.

 

Para los mismos efectos deberá girarse exhorto con los insertos necesarios al C. Juez competente de la ciudad de _________________, con el fin de que fije día y hora a fin de que previa cita ___________________ y ___________________, reconozcan contenido y firma del acta respectiva.

 

Esta prueba documental privada en conjunto con las demás actas, va aunada a las testimoniales referidas y a una inspección ocular judicial que practique el personal del juzgado en el libro de actas de la empresa _______________, de las expresadas actas de fechas _______________________, ________________________ y ________________________. Por lo cual las copias fotostáticas que acompaño en este apartado deberán ser objeto, en el libro de actas de la empresa denunciante, de inspección y compulsa, quedando asentado en el acta de inspección judicial, que las copias fotostáticas que acompaño son copia fiel y original de donde se tomaron.

 

Todas estas pruebas documentales públicas y privadas que ofrezco por este medio tienden a demostrar la inexistencia del delito de fraude que injustamente y sin derecho se me atribuye.

 

Por lo expuesto y fundado, A USTED C. JUEZ, atentamente pido:

 

ÚNICO. Me tenga por presentado ofreciendo las pruebas antes mencionadas. Ordene lo conducente para su práctica y desahogo.

 

PROTESTO CONFORME A DERECHO

 

______________, a ___________ de _______ del dos mil _________.

 

(FIRMA DEL QUE SUSCRIBE)